Stammdaten
- Name
- Billy Rudolf Sorgatz
- Wohnort
- Belm
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management24 Unternehmen
Fernroder Straße 9, 30161 Hannover · HRB 208030
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 168043
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 169916
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 224700
Aktiv
Wiesbadener Straße 194, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11035
Aktiv
Gensler Weg 4, 21614 Buxtehude · HRB 207283
Aktiv
Wittenbergplatz 5 - 6, 10789 Berlin · HRB 224736
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 169913
Aktiv
Wittenbergplatz 5 - 6, 10789 Berlin · HRB 224826
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 101375
Aktiv
Wittenbergplatz 5 - 6, 10789 Berlin · HRB 179769
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 8290
Gelöscht
Fleischstraße 11, 54290 Trier · HRB 45757
Aktiv
Wittenbergplatz 5 - 6, 10789 Berlin · HRB 107683
Aktiv
HRB 33213
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 224693
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 213311
Aktiv
Wittenbergplatz 5 - 6, 10789 Berlin · HRB 197186
Aktiv
c/o EC Advisers GmbH, Wittenbergplatz 5 - 6, 10789 Berlin · HRB 165722
Aktiv
Kleybredde 90, 44149 Dortmund · HRB 32883
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 169907
Aktiv
c/o EC Advisers GmbH, Wittenbergplatz 5 - 6, 10789 Berlin · HRB 165585
Aktiv
Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 224801
Aktiv
c/o EC Advisors GmbH, Wittenbergplatz 5-6, 10789 Berlin · HRB 27778
Zuordnung 80 %Aktiv