Stammdaten
- Name
- Bijan Niroomand
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Meinekestraße 24, 10719 Berlin · HRB 227162
Aktiv
Wundtstraße 21, 14059 Berlin · HRB 197005
Aktiv
Meinekestraße 24, 10719 Berlin · HRB 220111
Aktiv
Meinekestraße 24, 10719 Berlin · HRB 187311
Aktiv
Meinekestraße 24, 10719 Berlin · HRB 177440
Aktiv
Meinekestraße 24, 10719 Berlin · HRB 222684
Aktiv
Meinekestraße 24, 10719 Berlin · HRB 222684
Aktiv
Altonaer Straße 83 a, 13581 Berlin · HRB 186546
Aktiv
Meinekestraße 24, 10719 Berlin · HRB 229053
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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