Stammdaten
- Name
- Bianca Swanston
- Wohnort
- Cheyne Hill
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Breuninger Straße 10/3, 74343 Sachsenheim · HRB 771259
Gelöscht
Am Riedbach 1, 87499 Wildpoldsried · HRB 18191
In Liquidation
St.-Leonhard-Straße 26, 86483 Balzhausen · HRB 12351
Aktiv
Am Riedbach 1, 87499 Wildpoldsried · HRB 14877
Aktiv
Am Riedbach 1, 87499 Wildpoldsried · HRB 10655
Aktiv