Stammdaten
- Name
- Bettina Levy
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Uhlandstraße 123, 10717 Berlin · HRB 176387
Aktiv
Weyerstraße 54, 50676 Köln · HRB 115807
Aktiv
Weyerstraße 54, 50676 Köln · HRB 82065
Aktiv
Uhlandstraße 85, 10717 Berlin · HRB 92044
Aktiv
Uhlandstraße 123, 10717 Berlin · HRB 171663
Aktiv
Leopoldstraße 244, 80807 München · HRB 92060
Aktiv
Hölderlinstraße 5, 50968 Köln · GsR 958
Aktiv
Uhlandstraße 123, 10717 Berlin · GsR 1654
Aktiv
Cäsarstraße 72, 50968 Köln · GsR 970
Aktiv
Weyerstraße 54, 50676 Köln · HRB 95868
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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