Stammdaten
- Name
- Bethlehem Eylachew Aregie
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Körnerstraße 39, 04107 Leipzig · HRB 217943
Zuordnung 80 %Aktiv
Körnerstraße 39, 04107 Leipzig · HRB 184178
Zuordnung 80 %Aktiv
Körnerstraße 39, 04107 Leipzig · HRB 192130
Zuordnung 80 %Aktiv
Körnerstraße 39, 04107 Leipzig · HRB 36051
Zuordnung 80 %Aktiv
Körnerstraße 39, 04107 Leipzig · HRB 33900
Zuordnung 80 %Aktiv
Körnerstr. 39, 04107 Leipzig · HRB 514029
Zuordnung 80 %Aktiv
Körnerstraße 39, 04107 Leipzig · HRB 161431
Zuordnung 80 %Aktiv