Stammdaten
- Name
- Besim Sümer
- Wohnort
- Gütersloh
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Neuenkirchener Straße 128 A, 33332 Gütersloh · HRB 9948
Aktiv
Neuenkirchener Straße 128 A, 33332 Gütersloh · HRB 8115
Aktiv
Mainzer Landstraße 33, 60329 Frankfurt · HRB 9713
Zuordnung 80 %Gelöscht
Oelder Straße 66, 59269 Beckum · HRB 10941
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 7200
Zuordnung 80 %Gelöscht