Stammdaten
- Name
- Besim Stefanus
- Wohnort
- Rheda-Wiedenbrück
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kupferstraße 9, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 12626
Aktiv
Kupferstraße 9, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 12244
Aktiv
Kupferstraße 9, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 11256
In Liquidation
Kupferstraße 9, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 12245
Aktiv
Heidbrinkstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 12135
Aktiv
Kupferstraße 9, 33378 RhedaWiedenbrück · HRB 12258
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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