Stammdaten
- Name
- Beshoy Nagy Makram
- Wohnort
- Tuttlingen
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
take-off Gewerbepark 101, 78579 Neuhausen ob Eck · HRB 777664
Aktiv
takeoff Gewwerbepark 84, 78579 Neuhausen ob Eck · HRB 758401
Aktiv
Aktiv
Buchenweg 25, 78532 Tuttlingen · HRB 790203
Aktiv
take-off Gewerbepark 84, 78579 Neuhausen ob Eck · HRB 776435
Aktiv
take-off GewerbePark 101, 78579 Neuhausen ob Eck · HRB 772347
Aktiv
takeoff GewerbePark 101, 78579 Neuhausen ob Eck · HRB 800296
Zuordnung 80 %Aktiv