Stammdaten
- Name
- Bertrand Tefra
- Wohnort
- New York
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Sporerstraße 15, 70173 Stuttgart · HRB 746881
Aktiv
Königsallee 18, 40212 Düsseldorf · HRB 59727
Zuordnung 80 %Aktiv
Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 92821
Zuordnung 80 %Aktiv
Goethestr. 20, 60313 Frankfurt am Main · HRB 36407
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 188/189, 10707 Berlin · HRB 115997
Zuordnung 80 %Aktiv