Stammdaten
- Name
- Bernhard Schwechel
- Wohnort
- Waldeck
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Straße von Candé 14, 34513 Waldeck · HRB 2397
Aktiv
Johanna-Waescher-Str. 13, 34131 Kassel · HRB 15280
Aktiv
Johanna-Waescher-Str. 13, 34131 Kassel · HRB 14295
Aktiv
Johanna-Waescher-Straße 13, 34131 Kassel · HRB 15255
Aktiv
Johanna-Waescher-Straße 13, 34131 Kassel · HRB 15354
Aktiv
Johanna-Waescher-Straße 13, 34131 Kassel · HRB 15266
Aktiv
Aktiv
Südhagen 14, 34513 Waldeck · HRB 2651
Zuordnung 80 %Aktiv
Johanna-Waescher-Str. 13, 34131 Kassel · HRB 14398
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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