Stammdaten
- Name
- Bernhard Schwarm
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Frahmredder 14, 22393 Hamburg · HRB 192367
Aktiv
Dweerblöcken 41, 22393 Hamburg · HRB 99601
Aktiv
Friesenstraße 72-74, 50670 Köln · HRB 119306
Aktiv
Schüchtermannstraße 4a, 44628 Herne · HRB 9322
Zuordnung 80 %Gelöscht
Frahmredder 14, c/o Sansidor GmbH, 22393 Hamburg · HRB 190704
Zuordnung 80 %Aktiv