Stammdaten
- Name
- Bernhard Moser
- Unternehmen
- 12, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.06.2021
Am Hammerweiher 1, 67659 Kaiserslautern · HRB 30241
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.05.2019
Am Hammerweiher 1, 67659 Kaiserslautern · HRB 30070
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.05.2019
Am Hammerweiher 1, 67659 Kaiserslautern · HRB 30274
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.05.2019
Weilerbacher Str. 77, 67661 Kaiserslautern · HRB 4066
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.06.2007
Burgherrenstraße 154 a, 67661 Kaiserslautern · HRB 30242
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2021
Burgherrenstraße 154 a, 67661 Kaiserslautern · HRB 30937
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.09.2021
Burgherrenstraße 154 a, 67661 Kaiserslautern · HRB 30943
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2021
Burgherrenstraße 154 a, 67661 Kaiserslautern · HRB 30270
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2021
Lauterstraße 125-131, 67657 Kaiserslautern · HRB 30243
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2010
Burgherrenstraße 154 a, 67661 Kaiserslautern · HRB 30935
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2021
Blechhammerweg 17, 67659 Kaiserslautern · HRB 30947
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.12.2015