Stammdaten
- Name
- Bernhard Margraf
- Wohnort
- Ebersberg
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 30 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Thermenallee 1, 85435 Erding · HRB 274636
Aktiv
Thermenallee 1, 85435 Erding · HRB 148179
Aktiv
Thermenallee 1 a, 85435 Erding · HRB 208543
Aktiv
Thermenallee 1, 85435 Erding · HRB 274695
Aktiv
Thermenallee 1, 85435 Erding · HRB 274604
Aktiv
Thermenallee 1, 85435 Erding · HRB 274674
Aktiv
Thermenallee 1, 85435 Erding · HRB 167464
Aktiv
Thermenallee 1, 85435 Erding · HRB 160175
Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 724155
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 724361
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 724350
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 726859
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 724345
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 724362
Zuordnung 80 %Aktiv
Badewelt 1, 74889 Sinsheim · HRB 715592
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 725071
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergheimer Straße 3, 88677 Markdorf · HRB 724315
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt · HRB 704492
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist12 Unternehmen
Details gesperrt
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Details freischaltenTeil von Explorer