Stammdaten
- Name
- Bernhard Greubel
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Aachener Straße 1042 a, 50858 Köln · HRB 33077
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2016
Aachener Straße 1042 a, 50858 Köln · HRB 10800
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.01.2016
Holzmühlenweg 4, 84384 Wittibreut-Ulbering · HRB 8206
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.02.2013
Aachener Straße 1042 a, 50858 Köln · HRB 33024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.01.2016
Aachener Straße 1042a, 50858 Köln · HRB 77030
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.01.2016
Aachener Straße 1042 a, 50858 Köln · HRB 14276
Zuordnung 50 %Ehemalig bis 27.01.2016
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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