Stammdaten
- Name
- Bernhard Görgens
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Rüttenscheider Str. 27 - 37, 45128 Essen · HRB 4170
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.02.2014
Rüttenscheider Straße 27-37, 45128 Essen · HRB 12734
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.05.2014
VR 1710
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2020
III. Hagen 30, 45127 Essen · HRB 4308
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2014