Stammdaten
- Name
- Bernhard Babel
- Wohnort
- Nideggen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Herzogstraße 8, 52385 Nideggen · HRB 7301
Aktiv
Herzogstraße 8, 52385 Nideggen · HRB 8518
Aktiv
c/o Michael Stephan, Grimmstraße 16f, 10967 Berlin · HRB 236292
Aktiv
Herzogstr. 8, 52385 Nideggen · HRB 7912
Aktiv
Herzogstraße 8, 52385 Nideggen · HRB 7158
Aktiv
Herzogstraße 8, 52385 Nideggen · HRB 21613
Aktiv
Herzogstraße 8, 52385 Nideggen · HRB 8954
In Liquidation
Kurfürstendamm 195, 3. OG, 10707 Berlin · HRB 206220
Aktiv