Stammdaten
- Name
- Bernd Schappert
- Wohnort
- Schneckenhausen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Dekan-Laist-Straße 15a, 55129 Mainz · HRB 44831
Aktiv
Am Kirchberg 3, 67699 Schneckenhausen · HRB 33247
Aktiv
Dekan-Laist-Straße 15a, 55129 Mainz · HRB 44395
Aktiv
Kurpfalzring 16, 55425 Waldalgesheim · HRB 52058
Aktiv
Kurpfalzring 16, 55425 Waldalgesheim · HRB 44381
Aktiv
Kommanditist8 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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