Stammdaten
- Name
- Bernd Matschulat
- Wohnort
- Allstedt OT Mittelhausen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Klosterplatz 2, 06295 Lutherstadt Eisleben · HRB 213854
Aktiv
Friedhofstr. 12, 06268 Querfurt · HRA 5786
Aktiv
Mittelhäuser Bäckergasse 45, 06542 Allstedt OT Mittelhausen · HRA 8414
Zuordnung 80 %Gelöscht
Mittelhäuser Bäckergasse 45, 06542 Allstedt OT Mittelhausen · GsR 1198
Zuordnung 80 %Aktiv