Stammdaten
- Name
- Bernd Harmuth
- Wohnort
- Pulheim
- Jahrgang
- 1953
- Alter
- 72–73 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kölner Straße 197, 50226 Frechen · HRB 119735
Aktiv
VR 4950
Aktiv
Kölner Straße 197, 50226 Frechen · HRB 105582
Aktiv
Bernsteinweg 3, 50259 Pulheim · HRB 71250
Aktiv
Kölner Strasse 197, 50226 Frechen · HRB 54782
Aktiv
Hauptmarkt 5, 54290 Trier · HRB 2640
Zuordnung 80 %In Liquidation