Stammdaten
- Name
- Bernd Hardes
- Wohnort
- Calvià
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Bundesallee 205, 10717 Berlin · HRB 76204
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.11.2021
Großbeerenstraße 148 - 158, 12277 Berlin · HRB 73056
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.05.2020
Wöhlertstraße 12 / 13, 10115 Berlin · HRB 99823
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2012
Palisadenstraße 90, 10243 Berlin · HRB 97913
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.09.2007
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer