Stammdaten
- Name
- Bernd Berger
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Martin-Luther-Straße 12, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 200433
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.02.2009
Am Kasinopark 14, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 201327
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.01.2009
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.06.2020
Natruper Str. 14a, 49076 Osnabrück · HRB 202705
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.08.2020
Martin-Luther-Straße 12, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 202548
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.01.2009
Natruper Str. 14 A, 49076 Osnabrück · HRB 202748
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.08.2020
VR 2940
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.02.2007
Am Gografenhof 6, 49186 Bad Iburg · HRB 111087
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.03.2009
Am Kasinopark 14, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 202422
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.01.2009