Stammdaten
- Name
- Bent Bernhard Dietrich
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Sandtorkai 77, c/o Hamburg Coffee Company HACOFCO mbH, 20457 Hamburg · HRB 117638
Aktiv
Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg · HRB 189244
Aktiv
Am Sandtorkai 77 // 4. OG, 20475 Hamburg · HRB 13754
Aktiv
VR 4043
Aktiv
Harvestehuder Weg 25, 20149 Hamburg · GsR 6303
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg · HRB 39319
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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