Stammdaten
- Name
- Bennet Warnholz
- Wohnort
- Kiel
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Waitzstraße 8, 24105 Kiel · HRB 32929
Gelöscht
Holtenauerstraße 322, 24106 Kiel · HRB 27437
Aktiv
HRB 522761
Gelöscht
Holtenauer Straße 322, 24106 Kiel · HRB 19749
Aktiv
Lützowstraße 7, 24105 Kiel · HRB 107294
Aktiv
HRB 20628
Aktiv
Holtenauer Straße 322, 24106 Kiel, Deutschland · HRB 21781
Gelöscht
Hauptstraße 62, 07937 Langenwolschendorf · HRB 522541
Gelöscht
Eichkamp 1-5, 24116 Kiel · HRB 26810
Gelöscht
Hauptstraße 62, 07937 Langenwolschendorf · HRB 523324
Zuordnung 80 %Gelöscht
Holtenauer Straße 322, 24106 Kiel · GsR 1226
Zuordnung 80 %Aktiv
Schloßgarten 6, 24103 Kiel · HRB 28663
Zuordnung 80 %Aktiv
Waitzstraße 8, 24105 Kiel · HRB 23603
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer