Stammdaten
- Name
- Benjamin Wardemann
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 107176
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 4782
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 84092
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 90792
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 63510
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 104380
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 112740
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 66631
Aktiv
Holzmarkt 1, 50676 Köln · HRB 98050
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 58265
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 104038
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 112510
Aktiv
Barbarastraße 43a, 50996 Köln · GnR 694
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 30727
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 41685
Aktiv
Marienburger Str. 1, 50968 Köln · HRB 60795
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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