Stammdaten
- Name
- Benjamin Sebastian Semet
- Wohnort
- Engen
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Finanzkanzlei am See GmbH, Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · HRB 726057
Aktiv
Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · HRB 729243
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c/o Finanzkanzlei am See GmbH, Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · HRB 726063
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Silberburgstraße 157, 70178 Stuttgart · HRB 795208
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Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · HRB 727595
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Hewenstraße 28, 78234 Engen · HRB 724018
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