Stammdaten
- Name
- Benjamin Schultheis
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Groß-Zimmerner-Straße 51, 64807 Dieburg · HRB 98562
Aktiv
Groß-Zimmerner-Straße 51, 64807 Dieburg · HRB 107354
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Groß-Zimmerner-Straße 55, 64807 Dieburg · HRB 96758
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Schlossgartenweg 7, 64807 Dieburg · HRB 100240
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Groß-Zimmerner-Straße 55, 64807 Dieburg · HRB 97951
Aktiv