Stammdaten
- Name
- Benjamin Schmitz
- Wohnort
- Lippstadt
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ostenfeldmark 5, 59557 Lippstadt · HRB 15148
Aktiv
Ostenfeldmark 5, 59557 Lippstadt · HRB 12860
Aktiv
Ostenfeldmark 5, 59557 Lippstadt · HRB 12816
Aktiv
Gewerbepark 8, 56459 Guckheim · HRB 15600
Aktiv
Lippestraße 86, 59558 Lippstadt · HRB 11506
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 700116
Zuordnung 80 %Gelöscht