Stammdaten
- Name
- Benjamin Scheffler
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Weidenbornstr. 40, 60389 Frankfurt am Main · HRB 40290
Aktiv
Weidenbornstraße 40, 60389 Frankfurt am Main · HRB 55859
Aktiv
VR 15480
Aktiv
Weidenbornstr. 40, 60389 Frankfurt am Main · HRB 40336
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 5, Haus C, 63303 Dreieich · HRB 45895
Aktiv
Weidenbornstraße 40, 60389 Frankfurt am Main · HRB 127590
Aktiv
Ferdinand-Porsche-Straße 21, 60386 Frankfurt am Main · HRB 55871
Aktiv