Stammdaten
- Name
- Benjamin Phillips
- Wohnort
- Niederaula
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Frankfurter Straße 7, 36043 Fulda · HRB 8416
Aktiv
Birkenweg 2, 36272 Niederaula · HRB 3197
Aktiv
GnR 212
Aktiv
Weimarer Str. 10, 36039 Fulda · HRB 7099
Aktiv
Frankfurter Straße 23, 36043 Fulda · HRB 8373
Aktiv
Herbartstraße 2a, 36251 Bad Hersfeld · GsR 57
Aktiv
Frankfurter Str. 23, 36043 Fulda · HRB 8217
Aktiv
Carl-Benz-Straße 3, 36251 Bad Hersfeld · HRB 3360
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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