Stammdaten
- Name
- Benjamin Papo
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg · HRB 192379
Aktiv
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg · HRB 107244
Aktiv
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg · HRB 185243
Aktiv
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg · HRB 134198
Gelöscht
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg · HRB 173327
Aktiv
Törringstraße 12, 81675 München · HRB 279506
Aktiv
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg · HRB 163205
Aktiv
Törringstraße 12, 81675 München · HRB 279821
Aktiv
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg · HRB 173339
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer