Stammdaten
- Name
- Benjamin Minack
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Milastraße 2, 10437 Berlin · HRB 216604
Aktiv
VR 28013
Aktiv
Ludwigstraße 4, 20357 Hamburg · HRB 157261
Aktiv
HRB 120112
Gelöscht
Milastraße 2, 10437 Berlin · HRB 13911
In Liquidation
Schlesische Straße 26, 10997 Berlin · HRB 119003
Aktiv
Schlesische Straße 26, 10997 Berlin · HRB 288883
Zuordnung 80 %Aktiv
Schlesische Straße 26, 10997 Berlin · HRB 92254
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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