Stammdaten
- Name
- Benjamin Karim Mitha
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg · HRB 174315
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 131645
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 73873
Aktiv
Barmbeker Straße 31a, 22303 Hamburg · HRB 164485
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 56566
Aktiv
Barmbeker Straße 31a, 22303 Hamburg · HRB 164224
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 39394
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 37848
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 78657
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 119597
Aktiv
Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg · HRB 156137
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 168901
Aktiv
HRB 51955
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 153235
Aktiv
Lerchenstraße 12, 22767 Hamburg · HRB 6334
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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