Stammdaten
- Name
- Benjamin Elmar Grau
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Sugambrerstraße 25, 59192 Bergkamen · HRB 8030
Aktiv
Sternstraße 4, 59065 Hamm · HRB 10958
Aktiv
Möwenweg 7, 59077 Hamm · HRB 11093
Aktiv
Möwenweg 7, 59077 Hamm · HRB 11171
Aktiv
Sternstraße 4, 59065 Hamm · HRB 10426
Aktiv
Möwenweg 7, 59077 Hamm · HRB 5957
Aktiv
Sternstraße 4, 59065 Hamm · HRB 11323
Aktiv
Sternstraße 4, 59065 Hamm · HRB 10857
Aktiv
Sternstraße 4, 59065 Hamm · HRB 10742
Aktiv
Sternstraße 4, 59065 Hamm · HRB 12050
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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