Stammdaten
- Name
- Benjamin Ehis Anthony
- Wohnort
- Erfurt
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lappenhügel 10, 99098 Erfurt · HRB 522677
Gelöscht
Lappenhügel 10, 99098 Erfurt · HRB 514354
Gelöscht
Lappenhügel 10, 99098 Erfurt · HRB 518768
Gelöscht
Lappenhügel 10, 99098 Erfurt · HRB 518765
Gelöscht
Lappenhügel 10, 99098 Erfurt · HRB 523006
Gelöscht
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 282487
Zuordnung 80 %Aktiv
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 281843
Zuordnung 80 %Aktiv
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 281875
Zuordnung 80 %Aktiv