Stammdaten
- Name
- Benjamin Cedric David
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Damm 118, 22047 Hamburg · HRA 121112
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 118, 22047 Hamburg · HRB 186021
Aktiv
Lippmannstraße 58, 22769 Hamburg · HRB 178973
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 118, 22047 Hamburg · HRB 172601
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 118, 22047 Hamburg · HRB 181404
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 118, 22047 Hamburg · HRB 164130
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 118, 22047 Hamburg · HRB 191878
Aktiv