Stammdaten
- Name
- Benjamin Bhatti
- Wohnort
- Kronshagen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hopfenstraße 1a-1d, 24114 Kiel · HRB 18557
Aktiv
Kopperpahler Allee 130a, 24119 Kronshagen · HRB 24532
Aktiv
Hopfenstraße 1 a bis 1 d, 24114 Kiel · HRB 14133
Aktiv
Hopfenstraße 1a - 1d, 24114 Kiel · HRB 19362
Aktiv
Kopperpahler Allee 130a, 24119 Kronshagen · HRB 21759
Aktiv
Kopperpahler Allee 130a, 24119 Kronshagen · HRB 10871
Aktiv
Hopfenstraße 1 a-d, 24114 Kiel · HRB 27786
Aktiv
Hopfenstr. 1a-1d, 24114 Kiel · HRB 15491
Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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