Stammdaten
- Name
- Ben Stoffregen
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Keplerstr. 8 - 10, 10589 Berlin · HRB 106605
Aktiv
Keplerstr. 8-10, 10589 Berlin · HRB 106116
Aktiv
Keplerstraße 8 - 10, 10589 Berlin · HRB 219828
Aktiv
Keplerstraße 8-10, 10589 Berlin · HRB 147690
Aktiv
Stanzer Zeile 6, 12209 Berlin · HRB 182237
In Liquidation
Stanzer Zeile 6, 12209 Berlin · HRB 237376
Aktiv
Keplerstraße 8-10, 10589 Berlin · HRB 223173
Aktiv
Keplerstraße 8 - 10, 10589 Berlin · HRB 168856
Aktiv
Keplerstraße 8 - 10, 10589 Berlin · HRB 73675
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
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