Stammdaten
- Name
- Beena Lubig
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Maximilianstraße 2, 80539 München · HRB 276031
Aktiv
Maximilianstraße 2, 80539 München · HRB 295696
Aktiv
Maximilianstraße 2, 80539 München · HRB 291502
Aktiv
Rentzelstraße 10 a, 20146 Hamburg · HRB 188392
Aktiv
Richard-Wagner-Str. 11, 80333 München · GsR 521
Aktiv
Maximilianstr. 2, 80539 München · HRB 287074
Aktiv
Richard-Wagner-Str. 11, c/o Dr. Dirk Lubig, 80333 München · GsR 1763
Aktiv
Richard-Wagner-Str. 11, 80333 München · GsR 582
Aktiv
Richard-Wagner-Str. 11, c/o Dr. Dirk Lubig, 80333 München · GsR 2111
Aktiv
Maximilianstrasse 2, 80539 München · HRB 301958
Zuordnung 80 %Aktiv
Maximilianstraße 2, 80539 München · HRB 301932
Zuordnung 80 %Aktiv