Stammdaten
- Name
- Beate Zwerenz
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Elisabethstr. 9, 01324 Dresden · HRB 31928
Gelöscht
Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden · HRB 16392
Aktiv
Messestraße 10, 06116 Halle · HRB 207100
Aktiv
An der Hessenhalle 11, 35398 Gießen · HRB 3189
Aktiv
Messestraße 10, 06116 Halle (Saale) · HRB 31443
Aktiv
Elisabethstr. 9, 01324 Dresden · HRB 16483
Aktiv
Elisabethstr. 9, 01324 Dresden · HRB 32945
Aktiv
Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden · GsR 1048
Zuordnung 80 %Aktiv
Messestraße 10, 06116 Halle (Saale) · HRB 6171
Zuordnung 80 %Aktiv