Stammdaten
- Name
- Bastian Schmitz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hafenstraße 142, 27576 Bremerhaven · HRB 2675
Gelöscht
Verdener Landstraße 101a, 31585 Nienburg · HRB 107675
Aktiv
Am Oheberg 4, 21224 Rosengarten · HRB 211160
Zuordnung 80 %Gelöscht
Steinweg 59, 26721 Emden · HRB 206740
Zuordnung 80 %Aktiv
Harburger Straße 6, 21271 Hanstedt · HRB 110441
Zuordnung 80 %Gelöscht
Strandstraße 32, 23669 Timmendorfer Strand · HRB 25405
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchstraße 12, 27356 Rotenburg · HRB 205253
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kennedydamm 1, 40476 Düsseldorf · HRB 177990
Zuordnung 80 %Aktiv
Sierichstraße 32, 22301 Hamburg Emil Loß & Sohn, Zweigniederiassung der Beyer Postels Verwaltungsgesellschaft, 22309 Hamburg, Geschäftsanschrift: Steilshooper Straße 281, 22309 Hamburg Martha Winter, Zweigniederlassung der Beyer Postels Verwaltungsgesellschaft, 22307 Hamburg, Geschäftsanschrift: Fuhlsbüttler Straße 301, 22307 Hamburg · HRB 96116
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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