Stammdaten
- Name
- Bastian Schmidt-Vollmer
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ludwigstraße 14, 20357 Hamburg · HRB 162131
Aktiv
Große Bleichen 34, 20354 Hamburg · HRB 48394
Aktiv
c/o BKL Fischer Kühne + Partner Rechtsanwälte mbB, Große Bleichen 34, 20354 Hamburg · HRB 5846
In Liquidation
Aktiv
Große Bleichen 34, 20354 Hamburg · HRB 191992
Aktiv
Große Bleichen 34, 20354 Hamburg · HRB 128003
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist11 Unternehmen
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