Stammdaten
- Name
- Bartholomeus Maria Eduard Winthagen
- Wohnort
- Ransdaal
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Angererstr. 25, 83064 Raubling · HRB 148
Aktiv
Enniskillener Str. 19, 33647 Bielefeld · HRB 7506
Zuordnung 80 %Aktiv
Everner Str. 30, 31275 Lehrte · HRB 101256
Zuordnung 80 %Aktiv
Göhrener Str. 9, 04463 Großpösna · HRB 1103
Zuordnung 80 %Aktiv
Friesendorfer Str. 4, 96237 Ebersdorf b. Coburg · HRB 2956
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 12799
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Lehmgrube 11, 96515 Sonneberg · HRB 305587
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Hausener Weg 1, 91301 Forchheim · HRB 11980
Zuordnung 80 %Aktiv