Stammdaten
- Name
- Baris Cibir
- Wohnort
- Oberhausen
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Waldteichstraße 89 A, 46149 Oberhausen · HRB 36190
In Liquidation
Kurt-Schumacher-Straße 226b, 46539 Dinslaken · HRB 37443
Aktiv
Königshardter Straße 162, 46145 Oberhausen · HRB 39299
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurt-Schumacher-Straße 226 b, 46539 Dinslaken · HRB 39344
Zuordnung 80 %Aktiv