Stammdaten
- Name
- Barbara Geins
- Wohnort
- Ortenburg
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gutenbergstraße 7, 94036 Passau · HRB 4343
Aktiv
Gewerbering 10, 84576 Teising · HRB 13643
Aktiv
Gutenbergstraße 7, 94036 Passau · HRB 11957
Aktiv
Gutenbergstraße 7, 94036 Passau · HRB 7258
Aktiv
Gutenbergstraße 7, 94036 Passau · HRB 6852
Aktiv
Gutenbergstraße 7, 94036 Passau · HRB 6151
Aktiv
Ahornstraße 3, 09661 Hainichen · HRB 1419
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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