Stammdaten
- Name
- Ayhan Durmaz
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Stubengasse 17, 48143 Münster · HRB 205470
Gelöscht
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 219478
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 214101
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 213650
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 213622
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 252, 26129 Oldenburg · HRB 207814
Aktiv
Porschestr. 32, 38440 Wolfsburg · HRB 200829
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 204665
Aktiv
An der Fleischbrücke 1, 90403 Nürnberg · HRB 20505
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 219482
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 219481
Aktiv
Stubengasse 17, 48143 Münster · HRB 12104
Aktiv
c/o Finca Bielefeld Gastro GmbH, Schlosshofstraße 73A, 33615 Bielefeld · HRB 43501
Aktiv
Ammerländer Heerstr. 255, 26129 Oldenburg · HRB 200042
Aktiv
Hafenstraße 1, 23568 Lübeck · HRB 11822
Aktiv
Schloßhofstr. 73a, 33615 Bielefeld · HRB 39931
Aktiv
An der Fleischbrücke 1-3, 90403 Nürnberg · HRB 31074
Aktiv
Ammerländer Heerstraße 255, 26129 Oldenburg · HRB 219489
Zuordnung 80 %Aktiv