Stammdaten
- Name
- Axel Wilmsen
- Wohnort
- Erfde OT Scheppern
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 37, davon 35 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Deljekoog 1, 25878 Drage · HRB 7585
Aktiv
Lüttenweg 8, 21483 Wangelau · HRA 201389
Aktiv
Lüttenweg 8, 21483 Wangelau · HRA 201388
Aktiv
Spenting 4, 24405 Mohrkirch · HRA 6425
Aktiv
Spenting 4, 24405 Mohrkirch · HRB 6599
Aktiv
Lüttenweg 8, 21483 Wangelau · HRB 10783
Aktiv
Deljekoog 1, 25878 Drage · HRB 9058
Aktiv
HRB 6493
Aktiv
3.b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und · HRA 6523
Aktiv
Hufenausbau 1, 24948 Kropp · HRB 5968
Aktiv
Am Klint 6, 24803 Erfde · HRB 5862
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Nasswasen 10, 72379 Hechingen · HRA 735120
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist23 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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