Stammdaten
- Name
- Axel Martin Schmitz
- Wohnort
- Kempen
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 76576
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 17388
Aktiv
Kurfürstendamm 58, 10707 Berlin · HRB 223442
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 14422
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 14612
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 18216
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 16528
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 89469
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 14786
In Liquidation
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 9021
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 14400
Aktiv
Moorenring 29, 47906 Kempen · HRB 235628
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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