Stammdaten
- Name
- Axel Kaufmann
- Wohnort
- Osnabrück
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Benzstraße 7, 49076 Osnabrück · HRB 205857
Aktiv
Benzstraße 7, 49076 Osnabrück · GsR 350
In Liquidation
Benzstraße 7, 49076 Osnabrück · GsR 354
Aktiv
Semerteichstr. 24, 44141 Dortmund · HRB 34918
Aktiv
HRB 30222
Aktiv
Am Langeloh 11, 58675 Hemer · HRB 9625
Gelöscht
Zelterstraße 22, 49076 Osnabrück · HRB 215420
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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