Stammdaten
- Name
- Axel Alferi
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Bahnhofstraße 43, 82041 Oberhaching-Deisenhofen · HRB 228790
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2019
Bahnhofstraße 43, 82041 Oberhaching-Deisenhofen · HRB 226078
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2019
Robert-Bosch-Str. 6, 67227 Frankenthal · HRB 63626
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.11.2014
Steinheilstr. 8, 85737 Ismaning · HRB 173313
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.02.2013
Robert-Bosch-Str. 6, 67227 Frankenthal · HRB 60385
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2014