Stammdaten
- Name
- Avetik Abrahamyan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Kietz 20, 15806 Zossen · HRB 30585
In Liquidation
Rückertstraße 4, 10627 Berlin · HRB 250875
Aktiv
c/o Kathrin Jahn, Rückertstraße 4, 10627 Berlin · HRB 172327
Aktiv
c/o Kathrin Jahn, Rückertstraße 4, 10627 Berlin · HRB 237084
Aktiv
c/o Frau Kathrin Jahn, Rückertstraße 4, 10627 Berlin · HRB 237068
Aktiv
An der Weisenhausmauer 12, 06108 Halle (Saale) · HRB 17800
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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